گزارش كارت خوب

مورد عجیب آقای استراماچونی و FATF

مورد عجیب آقای استراماچونی و FATF

به گزارش كارت خوب قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانكی وی طی روزهای گذشته حواشی زیادی بوجود آورده و برخی تصور می كنند این مشكل ناشی از عدم الحاق ایران به كنوانسیون های FATF است.


به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی بوجود آورده است؛ مطرح شدن این گمانه كه «مسدود شدن حساب بانكی» عامل قهر استراماچونی بوده، سبب شده برخی به اشتباه تصور كنند این مشكل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF ( پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF هم البته تلاش كردند از این نمد برای خود كلاهی دست و پا كنند و اینگونه وانمود كنند كه عدم تصویب لوایح مذكور باعث تشدید فشارهای بانكی بر كشور و مسدود شدن حساب این سرمربی ایتالیایی شده است. ماجرا از این مقرر است كه باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از راه یك صرافی اقدام و این صرافی رقم مذكور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یكی از بانك های كشور ایتالیا منتقل می كند. بلافاصله بعد از این واریزها، مركز مبارزه با پولشویی (FIU) كشور ایتالیا حساب بانكی استراماچونی را با ظن پولشویی می بندد. فارغ از اینكه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرا مسدود شدن حساب بانكی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته اند، در گفتگو با كارشناسان اقتصاد سیاسی این سوال را مطرح كرده ایم كه « آیا اقدام صراف مذكور در واریز چند مرحله ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟»FATF و مسدود شدن حساب استراماچونی مسعود براتی، كارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اینكه آیا مشكل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ اظهار داشت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشكلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به مبحث FATF ربط داده اند؛ در صورتی كه این اظهارنظرها یك فرصت طلبی آشكار و سوار شدن روی فضای احساسات هواداران باشگاه استقلال و مردم است. وی افزود: اگر واریزهایی كه به حساب سرمربی استقلال شده را به علت دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سوال پیش می آید كه چرا دستمزد آقای استراماچونی به این شكل واریز شده است. جواب این سوال این است كه كانال های مالی كشور ما فعال نیست، به این معنا كه روابط بانكی بین ما و اتحادیه اروپا حدودا قطع است. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا قطع بودن روابط بانكی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، اظهار داشت: این مسئله به FATF مربوط نیست بلكه ناشی از تحریم های یك جانبه آمریكا ضد ایران است كه سبب شده تا برای نقل و انتقال های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی ها و... از جانب طرف ایران انتخاب گردد. بهرحال در قالب قرارداد با استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون كانال های رسمی تحت تحریم آمریكا قرار داد ( و این مورد جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از راه یك صرافی برای انجام این پرداخت اقدام نموده است؛ صرافی مذكور هم برای دور زدن تحریم مبادرت به واریز وجه در چند مرحله كرده به حساب ایتالیایی آقای استراماچونی كرده است؛ این اقدام در مركز مبارزه با پولشویی كشور ایتالیا، به عنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است. براتی خاطرنشان كرد: زمانی كه با پدیده تحریم به این شكل مواجه هستید دو راهكار دارید یا اینكه هیچ كاری نكنید یا اینكه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشكل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی تلاش كرده با دور زدن تحریم تعهد خویش را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با عنایت به اینكه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسك است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینكه «پولشویی» تلقی شود را زیاد می كند، اما باید توجه داشت كه به علت تحریم آمریكا ضد كشورمان، مجبور به این كار هستیم.اگر لوایح FATF تصویب می شد، اوضاع چطور بود؟ براتی تصریح كرد: آنچه كه باید در موردش هوشیار باشیم این است كه اقدامات ما برای مواجه شدن و دور زدن تحریم، چرا توسط كشورهای دیگر همچون كشورهای اروپایی، پولشویی تلقی می شود؟ اگر ما این مورد را به خوبی متوجه شویم، می بینیم كه خواست واقعی FATF و كشورهای حامی FATF كه مهم ترین شان آمریكا و همین كشورهای اروپایی هستند از ایران چیست. اگر ما استانداردهای مدنظر FATF را انجام دهیم عملا در داخل كشور هم دست خودمان را برای دور زدن تحریم می بندیم و منفعل می شویم. این كارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان كرد: به بیان دیگر، اگر كشورمان لوایح FATF را تصویب كرده و به آنها ملحق شده بود، همین اقداماتی كه حالا می توانیم برای دور زدن تحریم های بانكی انجام دهیم (و البته گاهی با موفقیت همراه نیست) را نمی توانستیم انجام دهیم و به طور كامل دست مان بسته می شد. وی ادامه داد: ریشه اصلی ماجرای حساب بانكی استراماچونی تحریم بانكی آمریكا ضد ایران است؛به طوری كه شاخصهای ریسكی كه توسط وزارت خزانه داری آمریكا به نظام بانكی جهانی ابلاغ می شود، حتی نظام بانكی دنیا را از همكاری در یك امر كاملا مشخص همچون فوتبال منع كرده است و این مورد هیچ ارتباطی با FATF ندارد. براتی افزود: اهمیت این شاخص ها برای نظام بانكی جهانی و سوءاستفاده آمریكا از جایگاه اقتصادی خود در جهان، سبب شده با چنین شرایطی رو به رو شویم. وی اظهار داشت: حال هم عده ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم و حس هواداران، اینگونه وانمود می كنند كه مشكل ناشی از FATF است تا فضای جامعه را ملتهب و مشكلات كشور را دوچندان كنند.FATF نه؛ مشكل از FINCEN است
مجید شاكری، دیگر كارشناس اقتصاد سیاسی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكید بر اینكه FATF هیچ ارتباطی به واقعه ای كه رخ داده ندارد، اظهار داشت: طی مدت اخیر هیچ تغییری در ارتباط با مبحث FATF در پرونده كشورمان رخ نداده و شرایط كانترمژر تغییری نكرده است؛ سفارش های BI و H از بخش سفارش های ۱۹ كه تغییراتی را برای كشورمان اعمال كرده هم هیچ تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در این پرداخت ندارند چون كه مبحث استراماچونی هیچ ربطی به FATF ندارد.
وی با اشاره به اینكه اگر كشورمان به كنوانسیون های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری، نفیا یا اثباتا، در این پرداخت رخ نمی داد، اظهار داشت: فرضا اگر روزی FATF كشورمان را از حالت تعلیق فهرست سیاه خارج كرده و به كانترمژر برگرداند ( كه هنوز برنگردانده)، فضای مالی ایران را واجد ریسك خواند دانست، نه تراكنشی كه ذینفع آن یك ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF، «ایرانی بودن» نیست بلكه «فضای مالی ایران» است. ازاین رو اینكه برخی هم می گویند « علت اینكه دانشجوی ایرانی در خارج از كشور نمی تواند قبض هایش را پرداخت كند این است كه ایران لوایح FATF را تصویب نكرده»، كاملا اشتباه است.
اما چرا صراف ناچار شده دستمزد مربی استقلال را به چند بخش تقسیم كرده و از حسابی در خارج از كشور به حساب ایتالیایی استراماچونی واریز كند؟
شاكری در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: در اجرای تحریم های آمریكا ضد ایران، یك رویه و آئین نامه ای وجود دارد و در بروزرسانی های سالانه یا حتی گاهی كمتر از سالانه، به بانك های مختلف دنیا اعلام می شود كه اگر می خواهید گرفتار تحریم های آمریكا نشوید، باید این آئین نامه كه شامل یكسری اقدامات است را رعایت و مراقبت كنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می گذارد (RED FLAG) و می گوید این موارد ریسك بالایی دارد. مرجعی در آمریكا كه این رویه و ایین نامه را صادر می كند، اداره ای به نام فینسن (FINCEN) است كه در كشور آمریكا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مركز FIU امریكاست. اصطلاحا می گویند كه فینسن خواهرخوانده اوفك است. فینسن ایین نامه مذكور را دایما بروز رسانی می كند.
وی افزود: در آئین نامه فینسن ( برخلاف FATF كه «فضای مالی ایران» را دارای ریسك می داند)، هر فرد ایرانی و هر تراكنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراكنشی كه به هر نحوی به یك نیروی ایرانی یا مبحث ایران برگردد، مسدود می شود. یعنی مساله ای كه پرداختی آقای استراماچونی با آن مواجه می باشد، مربوط به تحریم های آمریكا و دستورالعملی است كه فینسن برای بانك های دنیا همچون بانك های ایتالیایی تعیین كرده است.
« فرضا اگر ایران به یك توافق موقت یا آمریكا به برجام بازگردد آیا چنین مشكلاتی حل خواهد شد؟»
شاكری در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: بطور قطع خیر. اگر به یاد داشته باشید، حتی در روزهای برجام كه آمریكا در توافق برجام حضور داشت و شكل تحریم های آمریكا ضد ایران با امروز متفاوت بود، مشكلات جدی در پرداختی های بسیار رسمی تر از پرداخت استراماچونی وجود داشت. حتی پرداخت هایی كه مطالبه ما بود؛ مثلا پاداش ملی پوشان فوتبال از جانب فیفا انهم در روزهایی كه آمریكا در برجام حضور داشت با چالش مواجه بود.
وی تصریح كرد: تحریم های بانكی ضد ایران بخاطر ازاردهندگی كه دارد، حتی در روزهایی كه آمریكا در برجام حضور داشت، توسط آمریكایی برقرار بود و امریكایی ها علاقمند هستند در ساختار تحریم هایشان ضد ایران آنرا حفظ كنند.
وی با اشاره به اینكه با تجربه های بسیار نزدیك به استراماچونی، مشكلاتی در پرداخت به ویلموت و كیروش هم قبلا وجود داشته است، اظهار داشت: در واقع همه افراد می دانستند كه این مشكل وجود دارد و اینكه مسؤلان باوجود علم به این موضوع، این را در قرارداد استراماچونی لحاظ و فكری برایش كرده یا نكرده بودند، سوال مهمی است كه طبیعتا از جانب افكار عمومی وجود دارد و باید به آن پاسخ داده شود.

1398/09/19
15:39:07
5.0 / 5
3940
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب