بانك یونی كردیت ایتالیا ۱ و سه دهم میلیارد دلار بابت تحریم ها جریمه شد
كارت خوب: بزرگترین بانك ایتالیا، یونی كردیت توافق كرده است ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریكا پرداخت كند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم های ایران و سایر كشورها را خاتمه دهند.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر به نقل از رویترز، مقامات آمریكایی دوشنبه شب اعلام نمودند كه بزرگترین بانك ایتالیا، یونی كردیت و دو بانك زیرمجموعه آلمانی و استرالیایی آن توافق كرده اند ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریكا پرداخت كنند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم های ایران و سایر كشورها را خاتمه دهند. بعلاوه وزارت دادگستری آمریكا و دادستان منطقه منهتن، سایروس وینس، اعلام نمود كه شعبه آلمانی یونی كردیت توافق كرده است در مورد بهتان انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریكا، برای شركت ها و نهادهای تحریم شده، گناهكار می باشد. این توافق كه به تحقیقات ۶ ساله وزارت دادگستری آمریكا اختتام می دهد، به دنبال آن اعلام گردید كه هفته گذشته بانك انگلیسی استاندارد چارتر هم در توافقی مشابه، به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار محكوم شد. بانك آلمانی یونی كردیت به یك شركت كشتی رانی ایرانی كمك كرده است تحریم ها را دور بزند و به سیستم مالی آمریكا دسترسی داشته باشد. این بانك در میان سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در پیام های بین بانكی خود با حذف كردن كلماتی مانند سودان و تهران با بانكهای نیویورك، ماهیت تراكنش ها را مخفی كرده است. همین طور وزارت خزانه داری آمریكا در این توافق ذكر كرده است كه بانك از تحریم های مربوط به تأمین مالی تروریسم، سلاح های كشتار جمعی و تحریم های كشورهای ایران، كوبا، میانمار، لیبی، سودان و سوریه، تخطی كرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب